7月14日，天馬科技（603668.SH）召開第四屆董事會第二十一次會議并審議通過簡易程序再融資議案。公司擬通過簡易程序向不超過35名特定投資者發行股票，擬發行股票數量不超過2,700萬股，擬募集資金總額為3億元，將用于加快推動公司鰻鱺全產業鏈建設，持續提升公司的盈利能力和核心競爭力，遠期成長空間廣闊。為順應產業和市場發展大勢，公司同時推出了2023年新員工持股計劃，建立完善公司長效激勵機制，助力公司高質量快速發展，也彰顯了公司及管理層對未來發展前景的信心和對公司價值的認可。

募資3億擴充鰻鱺產能 前景廣闊夯實產業護城河優勢

本次定增公司預計募集3億元，將用于鰻鱺生態養殖基地建設項目（二期）、補充流動資金。該項目包括陳策樓鎮天馬科技鰻鱺現代智慧農業產業園項目以及武寧縣上坪生態養殖有限公司鰻鱺現代智慧農業產業園項目。

上述項目的實施，有望突破天馬科技現有的產能限制。本次鰻鱺生態養殖基地建設項目合計占地面積32.39萬平方米。總投資37,623.47萬元，擬使用募集資金22,000.00萬元，擬形成年產5,010.00噸商品鰻的生產能力。

產能大幅擴張的同時，有望助力天馬科技提高抗風險能力和盈利能力。鰻鱺行業中，受到鰻苗產量、鰻鱺成長周期和海洋資源供給變動等因素的影響，各產業鏈環節的供求關系會發生周期性波動。本次募集資金投資項目將向上游可與公司主營產品鰻鱺配合飼料聯動，帶動飼料銷售。同時，向下游可與公司的鰻鱺食品加工聯動，保證并提高產品的質量穩定性與供應鏈響應度，有助于形成更高的美譽度，從而提高銷售規模，實現成本集約，從而提高公司的抗風險能力和盈利能力。

從行業層面來看，鰻業是我國漁業的支柱產業之一，鰻鱺也是我國特色淡水養殖品種之一，鰻鱺產業已發展成為全球性產業，面向全球消費市場，產業發展前景廣闊。在此背景下，公司通過多年積累的人才、技術、資金和平臺等優勢，多環節介入鰻鱺行業全產業鏈，有助于熨平行業周期性波動，有利于享受鰻鱺行業長期確定性增長帶來的長期效益，穩定整體盈利水平，可以更好地開展實施整體生產經營投資計劃。

此次募投項目也符合國家產業政策支持的方向，有助于公司發揮國家現代農業（漁業）產業的引領和示范作用，更有利于八大產業集群建設、加快兩大萬畝產業基地、十大食品基地建設，進一步實踐公司全產業鏈縱向一體化戰略，為未來公司各農產品領域產業鏈縱向一體化積累寶貴經驗與業務、戰略勢能，按照“成熟一個，一體化一個”的原則，打造“N縱N橫”的產業鏈矩陣。進一步加快公司一二三產業深度融合發展，鞏固鰻鱺全產業鏈龍頭地位。

2023年員工持股計劃出臺 員工持股彰顯長久信心

在國內外宏觀經濟、產業發展及市場環境的持續變化下，需要以更優的員工持股模式進行人才激勵，應對行業機遇與挑戰，同時更好地維護公司、股東和員工的利益，有效調動公司管理層以及骨干員工的積極性和創造性。天馬科技于定增預案公布的同時推出了2023年員工持股計劃，建立完善公司長效激勵機制，助力公司高質量快速發展。

《公司2023年員工持股計劃（草案）》顯示，本員工持股計劃初始擬籌集資金總額不超過33,000.00萬元，其中員工自籌資金不超過16,500.00萬元，以“份”為單位，每份份額為1元，本員工持股計劃的份數上限為33,000萬份。

參加本員工持股計劃的總人數不超過240人，其中董事(不含獨立董事)、監事、高級管理人員合計14人。2023年員工持股計劃的參與對象為對公司整體業績和中長期發展具有重要作用和影響的公司(含控股子公司)董事(不含獨立董事)、監事、高級管理人員、核心管理人員、核心技術(業務)人員以及其他重要人員。

天馬科技表示，此次員工持股計劃是基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可，增強投資者信心，同時為建立完善公司長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結合在一起，促進公司健康可持續發展。

天馬科技堅定不移地推進現代農業產業鏈發展戰略，推動一二三產業融合發展是天馬科技未來戰略發展的核心組成部分，立足當前、著眼長遠，切實加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局，堅定世界級全產業鏈食品供應鏈平臺建設。面對機遇與挑戰并存的外部市場環境，天馬科技從行業發展的全局著眼，在推進一二三產業深度融合發展，加快全產業鏈供應鏈建設的同時，又從企業頂層設計入手，完善員工激勵制度，彰顯經營信心提升內部動力。相信在未來，作為率先布局全球首個鰻鱺數字化、智能化全產業鏈的這家行業龍頭企業能夠行穩致遠，給予市場更多的期待與成績。

（本文不構成任何投資建議，信息披露內容以公司公告為準。投資者據此操作，風險自擔。）